Новая антикоррупционная повестка США угрожает украинскому истеблишменту
За отказ от предоставления запрашиваемой информации банкам грозят закрытие корсчетов в США с арестом денег.
Соединенные Штаты внесли изменения в свое законодательство и теперь могут требовать от банка другой страны, имеющего корреспондентский счет в банке США, любую информацию о его клиенте, подозреваемом американским Минфином или Минюстом в отмывании денег, мошенничестве или другой преступной деятельности. За отказ от предоставления запрашиваемой информации или неявку для дачи показаний в суд банкам грозят не только штрафы, но и закрытие корреспондентских счетов в США с арестом находящихся на них денег.
С другой стороны, если банки будут сотрудничать с американской Фемидой, им ничего не угрожает, а отдельные информаторы могут даже претендовать на вознаграждение в размере 30% от предполагаемой суммы взыскания с мошенника.
Для начала расследования не нужно иметь активы или счета на территории США, достаточно активов, купленных на сомнительные средства, или подозрительных финансовых операций, причем не обязательно в долларах.
А значит, на прицеле у Дяди Сэма окажется весь украинский истеблишмент с олигархами и прочими деятелями помельче, ведь в Украине любая успешная бизнес-модель или карьерный план годами включали коррупцию как основную составляющую.
-
03.06.22 12:01Штаты ввели экспортные ограничения против более 70 компаний из рф и белоруссии
-
17.05.22 17:02Глава Минфина США призвала Европу увеличить финпомощь Украине
-
16.05.22 15:33Квин уверяет, что США не ограничивают союзников в поставках Украине советских самолетов
-
12.05.22 17:02Визовые ограничения США касаются российских военных, причастных к преступлениям в Буче