Новые правила борьбы ЕС с отмыванием денег прошли еще один этап согласования
Совет ЕС на уровне послов подтвердила договоренность между болгарским правительством и Европарламентом по новым правилам применения уголовного права в рамках борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщили в Совете ЕС.
"Новая директива направлена на препятствование и блокирование доступа преступников к финансовым ресурсам, в том числе тем, которые используются для террористической деятельности", - говорится в сообщении.
Основными задачами новых правил станут:
- введение минимальных правил определения преступлений и соответствующих наказаний в сфере отмывания капиталов;
- устранение препятствий судебному и полицейскому трансграничному сотрудничеству в расследовании отмывания денег;
- согласование правил ЕС с международными обязательствами, в частности, Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма (Варшавской конвенции).
Новые правила предусматривают за отмывание денег максимальный тюремный срок 4 года. Кроме того, на нарушителей могут быть наложены дополнительные санкции.
Как отмечается, тексту новых правил еще предстоит пройти лингвистическую экспертизу, а затем он будет формально принят Советом ЕС и Европарламентом. У стран членов будет 24 месяца для того чтобы внести изменения в национальное законодательство.
-
17.08.20 15:58У Європарламенті Лукашенка оголосили персоною нон грата
-
30.05.20 07:30В Европарламенте считают, что ЕС должен активнее поддерживать Украину во время агрессии РФ
-
17.05.20 19:28В Европарламенте произошла масштабная утечка данных
-
08.04.20 04:33Пандемия COVID-19: в ЕС заявили о росте уровня домашнего насилия из-за карантина