Операции с криптовалютой отныне будет проверять финансовый мониторинг - Минфин

Минфин включил компании, осуществляющие операции с криптовалютами, а также лотереи, букмекеров и казино в перечень субъектов первичного финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

"В перечень субъектов первичного финансового мониторинга добавляются компании, которые предоставляют услуги по обмену, хранению, реализации, переводу электронных денег. В том числе в эту категорию входят компании, деятельность которых связана с криптовалютами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обязанности первичного финансового мониторинга также полагаются на лотереи и азартный бизнес (букмекеры, казино и другие) при принятии ставок и возвращения выигрышей клиентам. Пороговая сумма для проверки составляет 30 тыс. грн.

• Tweet