За первые полгода 2018-го Нацбанк зафиксировал подозрительных сделок на сумму 49,4 млрд гривен, 202 млн долларов США, 9,4 млн евро и 25,5 млн российских рублей.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Банк сообщил силовикам и о крупномасштабных финансовых операций клиентов-субъектов ВЭД на сумму более 24,7 млн гривен, 142,9 млн долларов США и 25,5 млн российских рублей.
Также, в течение I полугодия 2018 НБУ отправил пять сообщений в Национальное антикоррупционной бюро Украины со сведениями, которые могут говорить об уголовных коррупционных преступлениях.
В целом информация касалась подозрительных сделок, которые по характеру похожи на намерения вывести незаконные средства со счетов, уклонение от уплаты налогов или похожи на занятие фиктивным предпринимательством.
-
16.06.22 14:33Почему повысили курс для карточных операций за рубежом – разъяснение Нацбанка -
.jpg)
07.06.22 17:32Международные резервы Украины составляют $25,1 миллиарда, потери за май - 7% -
21.04.22 14:28На потребности военных Нацбанк перечислил более 15,2 млрд грн -
.jpg)
15.04.22 13:12На спецсчете для помощи ВСУ осталось 125 миллионов