НБУ наказал два крупных банка

Национальный банк Украины в сентябре наказал два украинских банка и одно небанковское учреждение за нарушение закона о финансовом мониторинге и валютного законодательства.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы НБУ.

Сообщается, что письменные предупреждения от НБУ получили Райффайзен банк Аваль и Креди Агриколь Банк.

А вот на финансовую компанию «Платежный центр» наложен штраф в размере 34 тысячи гривен. Причиной штрафа стало нарушение требований законодательства по идентификации, изучению и верификации клиентов.

Кроме того, «Платежный центр» в сентябре предоставлял на запросы НБУ недостоверную информацию.

• Tweet